Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Kamboçya merkezli Prince Group‘un başkanı Chen Zhi‘ye ait olduğu iddia edilen 15 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi. Operasyon, binlerce zorla çalıştırılan işçi tarafından yönetildiği bildirilen ve aşk dolandırıcılığından sahte yatırım platformlarına kadar çeşitli planlar içeren geniş bir çevrimiçi dolandırıcılık ağını hedef alıyor.
Bugüne kadarki en kapsamlı yaptırım eylemlerinden birinde iki ülke, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren bir holding olan Prince Holding Group ile bağlantılı 146 yönetici ve bağlı şirketi kara listeye aldı.
ZORLA ÇALIŞTIRMA VE KÜRESEL DOLANDIRICILIK IDDIALARI
Son yıllarda, özellikle Kamboçya ve Myanmar‘da, sahte iş ilanlarıyla binlerce kurbanı cezbeden ve onları şiddet tehdidi altında çalışmaya zorlayan yasadışı çevrimiçi dolandırıcılık sektörü hızla büyüdü.
Bu kişilerin, genellikle işkence tehdidi altında, aşk dolandırıcılığı da dahil olmak üzere küresel ölçekte internet dolandırıcılığı yapmaya zorlandıkları bildiriliyor.
Savcılara göre, şebeke milyarlarca doları aklayarak lüks yatlar, özel jetler ve hatta bir Picasso tablosunu da içeren lüks bir yaşam tarzını finanse etti.
ABD Hazine Bakanlığı eylemi “Güneydoğu Asya’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyon” olarak tanımladı.
CHEN ZHI KİMDİR? PRENS GRUBU NEDİR?
ABD Adalet Bakanlığı‘na göre, Vincent Chen olarak da bilinen Chen Zhi, 38 yaşında bir girişimci ve Prince Holding Group‘un kurucusu ve başkanı.
Şirket, web sitesinde faaliyetlerini gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetlerine odaklanmak olarak tanımlamaktadır.
ABD’li yetkililer Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılandığını ve Kamboçya’da dolandırıcılık bileşiklerini denetlediğini iddia ediyor.
MILYARLARCA DOLARLIK MAL VARLIĞI DONDURULDU
Soruşturmanın bir parçası olarak ABD ve İngiltere yetkilileri 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu ve Chen’in Londra’daki mal varlığını dondurdu.
Bunlar arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik bir malikane, Londra’nın finans bölgesinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası ve şehir merkezinde birkaç lüks daire yer alıyor.
FBI Direktörü Kash Patel, “Bugün, tarihin en büyük finansal dolandırıcılık operasyonlarından birine karşı büyük bir darbe vurduk” dedi.
YAPTIRIM LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Chen Zhi’nin yanı sıra ABD Chen’ in düzinelerce iş ortağını da kara listeye aldı. Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirket Chen ile olan bağları nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.
KAMBOÇYA’NIN CEVABI VE ENDİŞELERİ
Kamboçya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Touch Sokhak, ülkenin uluslararası işbirliğine açık olduğunu söyledi:
“Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul ettiğimiz anlamına gelmez.”
Uzmanlar, yaptırımlar önemli olmakla birlikte, dolandırıcılık sektörünün bölge genelinde çok büyük boyutlarda olduğu konusunda uyarıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Kamboçya ‘da yaklaşık 100.000, Myanmar’da 120.000 kişi ve komşu ülkelerdeki on binlerce kişi bu tür operasyonlarda çalışmaya zorlanıyor.
Gözlemciler, olası tutuklamaların ardından geride kalan güç boşluğunu başka suç şebekelerinin doldurabileceği konusunda uyarıyor.
