De VS en het VK hebben $15 miljard aan Bitcoin in beslag genomen die vermoedelijk toebehoort aan Chen Zhi, de voorzitter van de Prince Group uit Cambodja. De operatie richt zich op een uitgebreid netwerk van online zwendelpraktijken die naar verluidt worden uitgevoerd door duizenden dwangarbeiders, variërend van zwendelpraktijken met sentimenten tot nep-investeringsplatforms.
In een van de meest uitgebreide sanctiemaatregelen tot nu toe hebben de twee landen 146 leidinggevenden en dochterondernemingen van de Prince Holding Group, een conglomeraat dat actief is in Zuidoost-Azië, op de zwarte lijst gezet.
BESCHULDIGINGEN VAN DWANGARBEID EN WERELDWIJDE FRAUDE
De afgelopen jaren is de illegale online zwendelindustrie aanzienlijk gegroeid, vooral in Cambodja en Myanmar. Duizenden slachtoffers worden gelokt met valse personeelsadvertenties en onder bedreiging van geweld gedwongen om te werken.
Ze worden naar verluidt gedwongen, vaak onder bedreiging van marteling, om op wereldwijde schaal internetfraude te plegen, waaronder romantische fraude.
Volgens de aanklagers heeft het netwerk miljarden dollars witgewassen en een uitbundige levensstijl gefinancierd, waaronder luxe jachten, privéjets en zelfs een schilderij van Picasso.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën beschreef de operatie als“de grootste ooit in Zuidoost-Azië“.
WIE IS CHEN ZHI? WAT IS DE PRINSENGROEP?
Chen Zhi, ook bekend als Vincent Chen, is een 38-jarige zakenman, oprichter en voorzitter van Prince Holding Group, volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie.
Op haar website beschrijft het bedrijf dat het zich richt op vastgoedontwikkeling, financiële diensten en consumentendiensten.
Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Chen van dwangarbeid en het witwassen van geld en van hettoezicht houden op frauduleuze connecties in Cambodja.
MILJARDEN DOLLARS AAN BEVROREN TEGOEDEN
Als onderdeel van het onderzoek hebben de Amerikaanse en Britse autoriteiten $15 miljard aan Bitcoin in beslag genomen en de tegoeden van Chen in Londen bevroren.
Deze omvatten een villa van £12 miljoen aan Avenue Road, een kantoorgebouw van £95 miljoen in het financiële district van Londen en verschillende luxe flats in het stadscentrum.
“Vandaag hebben we een grote slag geslagen tegen een van de grootste financiële fraudeoperaties in de geschiedenis,” zei FBI-directeur Kash Patel.
WIE STAAT ER OP DE SANCTIELIJST?
Naast Chen Zhi hebben de VS ook tientallen zakenpartners van Chen op de zwarte lijst gezet. Meer dan 100 bedrijven gevestigd in Cambodja, Singapore, Hong Kong en Taiwan zijn gesanctioneerd vanwege hun banden met Chen.
ANTWOORD EN ZORGEN VAN CAMBODJA
Woordvoerder Touch Sokhak van het Cambodjaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het land openstaat voor internationale samenwerking:
“Wij beschermen geen mensen die de wet overtreden. Dit betekent echter niet dat we accepteren dat de Prince Group of Chen Zhi misdaden hebben begaan”.
Deskundigen waarschuwen dat, hoewel de straffen aanzienlijk zijn, de omvang van de fraude in de regio enorm is.
Volgens de VN worden ongeveer 100.000 mensen in Cambodja, 120.000 in Myanmar en tienduizenden in buurlanden gedwongen om in deze fabrieken te werken.
Waarnemers waarschuwen dat andere criminele netwerken het machtsvacuüm dat door de mogelijke arrestaties ontstaat, kunnen opvullen.
