Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin presumibilmente appartenenti a Chen Zhi, il presidente del Prince Group con sede in Cambogia. L’operazione ha come obiettivo una vasta rete di truffe online presumibilmente gestite da migliaia di lavoratori forzati, che vanno dalle truffe sentimentali alle false piattaforme di investimento.
In una delle misure di sanzioni più complete fino ad oggi, i due Paesi hanno inserito nella lista nera 146 dirigenti e filiali legate al Prince Holding Group, un conglomerato che opera nel sud-est asiatico.
ACCUSE DI LAVORO FORZATO E FRODE GLOBALE
Negli ultimi anni, l’industria illegale delle truffe online è cresciuta notevolmente, soprattutto in Cambogia e in Myanmar. Migliaia di vittime vengono adescate con falsi annunci di lavoro e costrette a lavorare sotto la minaccia della violenza.
Sono presumibilmente costretti, spesso sotto minaccia di tortura, a commettere frodi su Internet su scala globale, comprese le frodi romantiche.
Secondo i procuratori, la rete ha riciclato miliardi di dollari e ha finanziato uno stile di vita sfarzoso che comprendeva yacht di lusso, jet privati e persino un quadro di Picasso.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto l’operazione come“la più grande mai avvenuta nel sud-est asiatico“.
CHI È CHEN ZHI? CHE COS’È IL GRUPPO DEI PRINCIPI?
Chen Zhi, noto anche come Vincent Chen, è un uomo d’affari di 38 anni, fondatore e presidente di Prince Holding Group, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Sul suo sito web, l’azienda descrive che si concentra sullo sviluppo immobiliare, sui servizi finanziari e sui servizi ai consumatori.
Le autorità statunitensi accusano Chen di lavoro forzato e riciclaggio di denaro e diaver supervisionato connessioni fraudolente in Cambogia.
MILIARDI DI DOLLARI IN BENI CONGELATI
Nell’ambito dell’indagine, le autorità statunitensi e britanniche hanno sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin e congelato i beni di Chen a Londra.
Questi includono una villa da 12 milioni di sterline in Avenue Road, un edificio per uffici da 95 milioni di sterline nel distretto finanziario di Londra e diversi appartamenti di lusso nel centro della città.
“Oggi abbiamo messo a segno un colpo importante contro una delle più grandi operazioni di frode finanziaria della storia”, ha dichiarato il Direttore dell’FBI Kash Patel.
CHI È NELLA LISTA DELLE SANZIONI?
Oltre a Chen Zhi, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera anche decine di soci d’affari di Chen. Più di 100 aziende con sede in Cambogia, Singapore, Hong Kong e Taiwan sono state sanzionate per i loro legami con Chen.
LA RISPOSTA E LE PREOCCUPAZIONI DELLA CAMBOGIA
Il portavoce del Ministero degli Interni cambogiano , Touch Sokhak, ha dichiarato che il Paese è aperto alla cooperazione internazionale:
“Non proteggiamo le persone che infrangono la legge. Tuttavia, questo non significa che accettiamo che il Gruppo Prince o Chen Zhi abbiano commesso dei crimini”.
Gli esperti avvertono che, sebbene le sanzioni siano significative, la portata delle frodi nella regione è enorme.
Secondo le Nazioni Unite, circa 100.000 persone in Cambogia, 120.000 in Myanmar e decine di migliaia nei Paesi vicini sono costrette a lavorare in queste fabbriche.
Gli osservatori avvertono che altre reti criminali potrebbero riempire il vuoto di potere lasciato dai possibili arresti.
