Les États-Unis et le Royaume-Uni ont saisi des bitcoins d’une valeur de 15 milliards de dollars qui appartiendraient à Chen Zhi, président du groupe cambodgien Prince. L’opération se concentre sur un vaste réseau d’escroqueries en ligne qui serait géré par des milliers de personnes forcées, allant des escroqueries sentimentales aux fausses plateformes d’investissement.
Dans le cadre de l’une des mesures de sanction les plus complètes à ce jour, les deux pays ont inscrit sur leur liste noire 146 dirigeants et filiales du groupe Prince Holding, un conglomérat opérant en Asie du Sud-Est.
ALLÉGATIONS DE TRAVAIL FORCÉ ET DE FRAUDE MONDIALE
L’industrie illégale de l’escroquerie en ligne s’est considérablement développée ces dernières années, en particulier au Cambodge et au Myanmar. Des milliers de victimes sont attirées par de fausses offres d’emploi et forcées de travailler sous la menace d’une arme.
Ils seraient contraints, souvent sous la menace de la torture, de commettre des fraudes sur Internet à l’échelle mondiale, y compris des fraudes romantiques.
Selon les procureurs, le réseau a blanchi des milliards de dollars et financé des styles de vie somptueux, notamment des yachts de luxe, des jets privés et même un tableau de Picasso.
Le Trésor américain a qualifié cette opération de« la plus importante jamais menée en Asie du Sud-Est« .
QUI EST CHEN ZHI ? QU’EST-CE QUE LE GROUPE PRINCE ?
Selon le ministère américain de la justice,Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent Chen, est un homme d’affaires de 38 ans, fondateur et président du groupe Prince Holding.
Sur son site web, l’entreprise décrit qu’elle se concentre sur le développement immobilier, les services financiers et les services aux consommateurs.
Les autorités américaines accusent M. Chen de travail forcé et de blanchiment d’argent, ainsi que d’avoir supervisé des connexions frauduleuses au Cambodge.
DES MILLIARDS DE DOLLARS D’AVOIRS GELÉS
Dans le cadre de l’enquête, les autorités américaines et britanniques ont saisi des bitcoins d’une valeur de 15 milliards de dollars et ont gelé les avoirs de M. Chen à Londres.
Il s’agit notamment d’une villa de 12 millions de livres sur Avenue Road, d’un immeuble de bureaux de 95 millions de livres dans le quartier financier de Londres et de plusieurs appartements de luxe dans le centre-ville.
« Aujourd’hui, nous avons porté un coup décisif à l’une des plus grandes opérations de fraude financière de l’histoire », a déclaré Kash Patel, directeur du FBI.
QUI FIGURE SUR LA LISTE DES SANCTIONS ?
Outre Chen Zhi , les États-Unis ont également inscrit sur leur liste noire des dizaines de partenaires commerciaux de Chen. Plus de 100 entreprises basées au Cambodge, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan ont été sanctionnées pour leurs liens avec Chen.
RÉPONSE ET PRÉOCCUPATIONS DU CAMBODGE
Touch Sokhak, porte-parole du ministère cambodgien de l’intérieur, a déclaré que le pays était ouvert à la coopération internationale :
« Nous ne protégeons pas les personnes qui enfreignent la loi. Cependant, cela ne signifie pas que nous acceptons que le Groupe du Prince ou Chen Zhi aient commis des crimes ».
Les experts avertissent que si les sanctions sont importantes, l’ampleur de la fraude dans la région est considérable.
Selon les Nations unies, environ 100 000 personnes au Cambodge, 120 000 au Myanmar et des dizaines de milliers dans les pays voisins sont contraintes de travailler dans ces usines.
Les observateurs avertissent que d’autres réseaux criminels pourraient combler le vide de pouvoir créé par les éventuelles arrestations.
