Estados Unidos y el Reino Unido se han incautado de 15.000 millones de dólares en Bitcoin supuestamente pertenecientes a Chen Zhi, el presidente del grupo Prince, con sede en Camboya. La operación tiene como objetivo una vasta red de estafas en línea presuntamente dirigidas por miles de trabajadores forzados, que van desde estafas románticas hasta falsas plataformas de inversión.
En una de las medidas sancionadoras más exhaustivas hasta la fecha, los dos países han incluido en una lista negra a 146 ejecutivos y filiales vinculados al Prince Holding Group, un conglomerado que opera en el sudeste asiático.
ACUSACIONES DE TRABAJO FORZOSO Y FRAUDE GLOBAL
En los últimos años, la industria ilegal de la estafa en línea ha crecido considerablemente, sobre todo en Camboya y Myanmar. Miles de víctimas son atraídas con falsos anuncios de empleo y obligadas a trabajar bajo amenaza de violencia.
Al parecer, se les obliga, a menudo bajo amenaza de tortura, a cometer fraudes en Internet a escala mundial, incluido el fraude romántico.
Según los fiscales, la red blanqueó miles de millones de dólares y financió un fastuoso estilo de vida que incluía yates de lujo, jets privados e incluso un cuadro de Picasso.
El Departamento del Tesoro estadounidense describió la operación como«la mayor jamás realizada en el Sudeste Asiático«.
¿QUIÉN ES CHEN ZHI? ¿QUÉ ES EL GRUPO PRÍNCIPE?
Chen Zhi, también conocido como Vincent Chen, es un empresario de 38 años y fundador y presidente de Prince Holding Group, según el Departamento de Justicia estadounidense.
La empresa describe en su página web que se centra en la promoción inmobiliaria, los servicios financieros y los servicios al consumidor.
Las autoridades estadounidenses acusan a Chen de trabajos forzados y blanqueo de dineroy de supervisar conexiones fraudulentas en Camboya.
MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS CONGELADOS
Como parte de la investigación, las autoridades estadounidenses y británicas confiscaron 15.000 millones de dólares en Bitcoin y congelaron los activos de Chen en Londres.
Entre ellos figuran una mansión de 12 millones de libras en Avenue Road, un edificio de oficinas de 95 millones de libras en el distrito financiero de Londres y varios pisos de lujo en el centro de la ciudad.
«Hoy hemos asestado un importante golpe a una de las mayores operaciones de fraude financiero de la historia», declaró el director del FBI, Kash Patel.
¿QUIÉN ESTÁ EN LA LISTA DE SANCIONES?
Además de Chen Zhi, Estados Unidos también incluyó en su lista negra a docenas de socios comerciales de Chen. Más de 100 empresas con sede en Camboya, Singapur, Hong Kong y Taiwán fueron sancionadas por sus vínculos con Chen.
RESPUESTA Y PREOCUPACIONES DE CAMBOYA
El portavoz del Ministerio del Interior camboyano , Touch Sokhak, declaró que el país estaba abierto a la cooperación internacional:
«No protegemos a las personas que infringen la ley. Sin embargo, esto no significa que aceptemos que el Grupo Príncipe o Chen Zhi hayan cometido delitos».
Los expertos advierten de que, aunque las sanciones son importantes, la escala del fraude en la región es enorme.
Según las Naciones Unidas, unas 100.000 personas en Camboya, 120.000 en Myanmar y decenas de miles en los países vecinos se ven obligadas a trabajar en este tipo de fábricas.
Los observadores advierten de que otras redes criminales podrían llenar el vacío de poder dejado por las posibles detenciones.
