Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar beschlagnahmt, die angeblich Chen Zhi, dem Vorsitzenden der in Kambodscha ansässigen Prince Group, gehören. Die Operation zielt auf ein riesiges Netzwerk von Online-Betrügereien ab, die angeblich von Tausenden von Zwangsarbeitern betrieben werden und von Liebesbetrug bis hin zu gefälschten Investitionsplattformen reichen.
In einer der bisher umfassendsten Sanktionsmaßnahmen haben die beiden Länder 146 Führungskräfte und verbundene Unternehmen, die mit der Prince Holding Group, einem in Südostasien tätigen Konglomerat, verbunden sind, auf die schwarze Liste gesetzt.
VORWÜRFE VON ZWANGSARBEIT UND GLOBALEM BETRUG
In den letzten Jahren hat die illegale Online-Betrugsindustrie vor allem in Kambodscha und Myanmar stark zugenommen. Tausende von Opfern werden mit gefälschten Stellenanzeigen angelockt und unter Androhung von Gewalt zur Arbeit gezwungen.
Berichten zufolge werden sie, oft unter Androhung von Folter, gezwungen, Internetbetrug in globalem Ausmaß zu begehen, einschließlich Liebesbetrug.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wusch das Netzwerk Milliarden von Dollar und finanzierte einen verschwenderischen Lebensstil, der Luxusjachten, Privatjets und sogar ein Picasso-Gemälde umfasste.
Das US-Finanzministerium bezeichnete die Aktion als„die größte jemals in Südostasien durchgeführte Operation„.
WER IST CHEN ZHI? WAS IST DIE PRINZENGRUPPE?
Chen Zhi, auch bekannt als Vincent Chen, ist ein 38-jähriger Unternehmer und der Gründer und Vorsitzende der Prince Holding Group, wie das US-Justizministerium mitteilte.
Das Unternehmen beschreibt auf seiner Website, dass es sich auf die Bereiche Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen und Verbraucherdienstleistungen konzentriert.
Die US-Behörden werfen Chen vor, Zwangsarbeit und Geldwäsche begangenzu haben und betrügerische Verbindungen in Kambodscha zu überwachen.
MILLIARDEN VON DOLLAR AN EINGEFRORENEN VERMÖGENSWERTEN
Im Rahmen der Ermittlungen haben die US-amerikanischen und britischen Behörden Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar beschlagnahmt und Chens Vermögen in London eingefroren.
Dazu gehören ein 12 Millionen Pfund teures Herrenhaus in der Avenue Road, ein 95 Millionen Pfund teures Bürogebäude im Londoner Finanzdistrikt und mehrere Luxuswohnungen im Stadtzentrum.
„Heute haben wir einen großen Schlag gegen eine der größten Finanzbetrugsoperationen der Geschichte geführt“, sagte FBI-Direktor Kash Patel.
WER STEHT AUF DER SANKTIONSLISTE?
Zusätzlich zu Chen Zhi setzten die USA auch Dutzende von Ch ens Geschäftspartnern auf die schwarze Liste. Mehr als 100 Unternehmen mit Sitz in Kambodscha, Singapur, Hongkong und Taiwan wurden wegen ihrer Verbindungen zu Chen sanktioniert.
KAMBODSCHAS ANTWORT UND BEDENKEN
Der Sprecher des kambodschanischen Innenministeriums Touch Sokhak sagte, das Land sei offen für internationale Zusammenarbeit:
„Wir schützen keine Personen, die gegen das Gesetz verstoßen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir akzeptieren, dass die Prince Group oder Chen Zhi Straftaten begangen haben.“
Experten warnen, dass Sanktionen zwar wichtig sind, das Ausmaß des Betrugs in der Region aber enorm ist.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 100.000 Menschen in Kambodscha, 120.000 in Myanmar und Zehntausende in den Nachbarländern gezwungen, in solchen Betrieben zu arbeiten.
Beobachter warnen , dass andere kriminelle Netzwerke das Machtvakuum füllen könnten, das durch mögliche Verhaftungen zurückbleibt.
